برچسب: مبارزه با پولشویی
هایی که به رسمیت شناخته نشده و زیرزمینی هستند مبالغ... کلانی با این دستگاه های کارتخوان بی هویت جابه جا... از کشور خارج شده و با توجه به این که...
مقام آگاه در حوزه تراکنش های بانکی نوشته اغلب دستگاه... جا می شوند و همین امر باعث رتبه بد ایران... در پولشویی و اختلاس های کلان بانکی شده است ... و زیرزمینی هستند مبالغ کلانی با این دستگاه های کارتخوان...
کد خبر: ۲۳۸۶۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
ضمن اینکه آنها معمولا با امریکا و اسراییل نیز برخورد... انتقادی داشته اند مثلا همین موسسه بازل اگرچه بالاترین نمره... ۸ و شش دهم را از نظر ریسک پولشویی به... ایران داده اما امریکا و اسراییل را نیز با نمره...
تر از سایر اتهامات است تاکنون باید برای ما ثابت... شده باشد که دوایر بین المللی به شمول شرکت ها... و بانک های بین المللی سازوکارهای خاص خود را برای... تماس با ایران در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ ۱۳۸۶ طی بیانیه...
کد خبر: ۲۳۸۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
قاجار است دولت قاجار نیز امتیاز بانک شاهنشاهی امتیاز کشتیرانی... امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به انگلیسی ها امتیاز خط...
اصولگرایان و دیگری از اصلاح طلبان در دانشگاه به مناظره... اصلاح طلب سخن می گفت با سر و صدا به... اصلاح طلب هستم البته باید می گفت به سخن توجه... ناشیانه تلاش کردند با تغییر صورت مسئله روی این اظهارات...
کد خبر: ۲۳۸۴۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه... به عنوان یک مسیحی اعلام می کنم که باید خدا...
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به... گفت به عنوان یک مسیحی اعلام می کنم که باید... دیرینه نظام برسیم یوناتن بت کلیا درباره هجمه های صورت... گرفته علیه اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه...
کد خبر: ۲۳۸۱۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر... امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید باید... بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به رفع...
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات... وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید... باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به... در مجلس شورای اسلامی درباره واکنش برخی از نمایندگان به...
کد خبر: ۲۳۸۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سید محمد صدر درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات... محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به... گروه ها با لوایح مرتبط به fatf مخالف هستند که... های رییس جمهوری آمریکا است که باید آن را اصلاح...
گو با ایرنا درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات... محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی به... گروه ها با لوایح مرتبط به fatf مخالف هستند که... های رییس جمهوری آمریکا است که باید آن را اصلاح...
کد خبر: ۲۳۸۱۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
در حال حاضر حدود ۱۱ تا ۱۲ بانک ایرانی هستند... سوئیفت برای آن ها باز خواهد بود که این بانک... ها در ابتدا باید بخش بین الملل فعال داشته باشند... و در مرحله دوم بانک هایی را پیدا کنند که...
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج... چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های... تدبیر و امید فرزانه رجایی سلماسی با تایید خروج چهار... بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های ثانویه...
کد خبر: ۲۳۷۷۵۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
با بیان این که ولایتمداری یعنی اطاعت محض از ولی... که با غرض و مرض به توصیف برجستگی های امام... و با انتصاب خود به رسول الله ص مقابل امیرالمومنین... عده ای آدرس غلط می دهند و با مانور بیجا...
کد خبر: ۲۳۷۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
مهرماه امسال آن را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰...
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم... cft در شورای نگهبان رد و به مجلس اعاده شد... نگهبان را اصلاح کند این مصوبه برای تایید نهایی به... شورای نگهبان می رود اما در صورت اصرار مجلسی ها...
کد خبر: ۲۳۶۹۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
گیرد اگر شورای نگهبان ایراد را مجددا فرستاد رییس مجلس... باید برای مجمع بفرستد که من این را قبلا گفته...
می گیرد اگر شورای نگهبان ایراد را مجددا فرستاد رییس... مجلس باید برای مجمع بفرستد که من این را قبلا... اسلامی عصر امروز در صحن علنی در بیان توضیحاتی درباره... لایحه پالرمو و مبارزه پولشویی که در شورای نظارت مجمع...
کد خبر: ۲۳۵۷۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای... قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد ...
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای... قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد علی... لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه... جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه...
کد خبر: ۲۳۵۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
من فکر می کنم نظرات هیات عالی نظارت با توجه... نیافتن ایشان در جلسات این هیات دارای اشکال باشد که... البته این موضوع باید بررسی شود ...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با fatf... در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت... نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود به... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان...
کد خبر: ۲۳۵۳۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت به... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان... یافته فراملی پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس... از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده...
کد خبر: ۲۳۵۱۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
مدیر امور بازرسی و حسابرسی بانک ملی ایران و رییس... این همایش با تاکید بر اینکه حسابرسان داخلی باید توانمندی...
نخستین همایش حسابرسی داخلی بانک ها با حضور محمود... شایان عضو هیات مدیره حسن سعیدی اصل مدیر امور بازرسی... و حسابرسی و محمدنور آزادی مدیر امور شعب تهران بانک... ملی ایران مدیران و اعضای هیات مدیره دیگر بانک ها...
کد خبر: ۲۳۴۹۵۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
سخنگوی شورای نگهبان طی توئیتی به اظهارات اخیر وزیر مستعفی...
عباس کدخدایی در صفحه شخصی خود در توئیتر در... پاسخ به عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی که... ندانستن سخنگوی شورای نگهبان نوشته است توصیه شد به جای... ترکستان رسید من آنچه شرط بلاغست با تو می گویم...
کد خبر: ۲۳۴۸۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
شده است که "بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده" و... پیش برود و به همه نکات باقی مانده بپردازد ...
باقی ماندن اغلب برنامه های عملیاتی به ایران چهار ماه... را اعمال کند وگرنه با عوقب آن مواجه خواهد شد... اما این تلاش ها با نگاه بی طرفانه و فنی... که "بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده" و انتظار می...
کد خبر: ۲۳۴۶۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
به آینده است بارها گفته ام و تکرار می کنم... می تواند از نابودی سرمایه های مادی خسارت بار تر... و زیان آور تر باشد ...
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر هماهنگی و همکاری... و حساس امروز گفت با تدبیر مقام معظم رهبری جلسات... نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط امروز... مناسب بسیار می تواند کارساز باشد معاون اول رییس جمهور...
کد خبر: ۲۳۴۶۶۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
باید این را بخواهد نه تنها در مورد معاون اول...
عباس عبدی می گوید اینکه در سال 92 گزینه... اصلی اصلاح طلبان آقای عارف بود باید بگویم این موضوع... اصلاح طلبان در آن انتخابات نبود چراکه اگر چنین بود... شده بود لذا آقای عارف نامزد ویژه اصلاح طلبان نبود...
کد خبر: ۲۳۴۴۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
cft قائل نیستم البته این پیامک ها بیشتر با شماره... آن ها محتوایی توام با رکیک ترین فحش های ناموسی...
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با دفاع... برانگیز خواندن آن درباره احتمال حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی... در انتخابات ریاست جمهوری گفت این احتمال را رد نمی... کنم که اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت...
کد خبر: ۲۳۴۱۸۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
لوئیس با اشاره به اینکه ما با بانک مرکزی ایران... در ارتباط هستیم افزود ایران و بانک مرکزی آن به... بقیه نشان می دهند که چارچوب قانونی قوی با پولشویی... و تروریسم دارند و به بانک های دیگر کشورهای اطمینان...
به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می... ایران با اف ای تی اف به هرحال مثبت است... شب در مصاحبه با شبکه بی بی سی با اشاره... که وارد تجارت با سایر کشورهای جهان شوند و می...
کد خبر: ۲۳۴۰۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
